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睢寧農(nóng)商銀行緊緊圍繞董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風險”的職責定位，通過抓好學習培訓、醞釀溝通、調查研究、支撐保障、跟蹤落實“五項機制”，體系化推進董事會規(guī)范建設與運行管理。

抓好董事履職學習培訓機制，夯實董事規(guī)范履職的基礎。通過微信群轉發(fā)、學習資料匯編等“線上+線下”方式，及時與外部董事分享關于國企改革和企業(yè)治理方面的典型案例，積極學習借鑒搭建良好公司治理體系的先進經(jīng)驗；通過季度例會，組織董事學習最新中央工作會議精神、監(jiān)管政策、省聯(lián)社工作部署，通報監(jiān)督檢查所指出的需要董事會推動落實的工作、督促整改的問題，保障董事有效落實宏觀經(jīng)濟政策和上級工作要求；通過年度專題培訓，幫助董事更加明晰職責、知曉法規(guī)，促進董事“會履職、能履職、愿履職”。

抓好會前議案醞釀溝通機制，保障決策的科學性有效性。定期向外部董事提供經(jīng)營工作季報、董事會工作季報、風險管理及內(nèi)審工作情況報告等，確保外部董事能夠及時掌握有關本行經(jīng)營發(fā)展的重要信息，提高內(nèi)外部董事的信息對稱性。對提交董事會審議的議案，規(guī)范董事會辦公室、董事會秘書、分管領導、董事長審核的“四審機制”，確保提交董事會的議案內(nèi)容目標明確、論證充分、資料完整、程序合規(guī)，保障外部董事能夠詳細了解議案背景、議案內(nèi)容、決策依據(jù)，確保重大經(jīng)營事項在決策前充分醞釀、最大限度凝聚共識。

抓好外部董事調查研究機制，擷取真知灼見的源頭活水。為提高調查研究的精準性、實效性，睢寧農(nóng)商銀行統(tǒng)籌考慮戰(zhàn)略實施、改革發(fā)展、經(jīng)營難題等重點任務，每年科學確定調研主題，認真制定調研計劃，組織外部董事到基層網(wǎng)點、重點企業(yè)、特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行實地調研，確保外部董事能夠全面掌握本行落實重大決策和工作部署情況，真正了解基層經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀；同時根據(jù)獨立董事專業(yè)背景、關注領域和個人意愿，有針對性地開展專題調研，充分聽取外部董事對戰(zhàn)略規(guī)劃、財務管理、風險防控、法律合規(guī)等方面的意見建議，對調研中的意見建議形成調研報告向經(jīng)營管理層反饋，充分發(fā)揮外部董事“決策專家、經(jīng)營顧問”的重要作用。

抓好日常履職支撐保障機制，力促董事會規(guī)范有效運作。睢寧農(nóng)商銀行董事會設立4個專門委員會，結合外部董事專業(yè)特長合理配置專門委員會委員，充分保障外部董事通過專門委員會發(fā)揮咨詢建議的作用。通過成立委員會辦公室，建立委員會工作信息交流群，指定專門聯(lián)絡員，為外部董事履職信息整理、日常溝通、個人調研等工作提供精準化服務保障。編制《公司治理制度匯編》，涵蓋法律法規(guī)、制度規(guī)范、履職要求和實務，持續(xù)提升聯(lián)絡員專業(yè)素質，切實為董事履職提供支撐保障作用。

抓好決策建議跟蹤落實機制，提升決策的落實執(zhí)行能力。睢寧農(nóng)商銀行立足會后督辦，明確董事會辦公室為董事會決議落實日常管理歸口部門，及時將董事會決議逐條分解，明確責任部門、完成時限，形成督辦事項清單，通過專項督查督辦、按季向董事會報告決議落實情況，切實保障董事會各項決策部署落地執(zhí)行。同時，將外部董事提出的意見建議形成清單，分發(fā)給相關職能部門落實，并在董事會上專項報告落實情況，確保問題件件有著落、事事有回音，讓履職更有動力、工作更有歸屬感，為推動董事會高效運行注入動力。（王紅娜）