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近年來，南通農(nóng)商銀行聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域、瞄準(zhǔn)薄弱環(huán)節(jié)，強(qiáng)化整治力度、補(bǔ)齊發(fā)展短板，將狠抓內(nèi)控合規(guī)管理與提升風(fēng)險防控能力緊密結(jié)合，逐步實(shí)現(xiàn)內(nèi)控體系更加健全、內(nèi)控效能持續(xù)提升、合規(guī)意識更加牢固的目標(biāo)，夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展根基。

加強(qiáng)制度建設(shè)，夯實(shí)合規(guī)管理基礎(chǔ)。嚴(yán)格落實(shí)制度動態(tài)更新機(jī)制，及時更新合規(guī)系統(tǒng)內(nèi)規(guī)庫，將新增及修訂制度登記入庫，提升制度流程管控質(zhì)量，有效防范各類操作風(fēng)險。對所有制度進(jìn)行合規(guī)審查，切實(shí)關(guān)注制度的關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)，有效落實(shí)外規(guī)內(nèi)化，提升制度審核準(zhǔn)確性和嚴(yán)謹(jǐn)性。根據(jù)《江蘇省農(nóng)村商業(yè)銀行系統(tǒng)合規(guī)銀行建設(shè)2021—2023年工作規(guī)劃》要求，組織開展內(nèi)控流程優(yōu)化項(xiàng)目競賽，全面梳理內(nèi)控、合規(guī)、案防工作中暴露的痛點(diǎn)、難點(diǎn)和堵點(diǎn)問題，收集優(yōu)化項(xiàng)目22個，逐月跟蹤、按季匯報，推動各條線將合規(guī)風(fēng)險點(diǎn)與管控措施有效嵌入系統(tǒng)、融入流程。

注重學(xué)習(xí)教育，營造合規(guī)文化氛圍。發(fā)揮微信公眾號平臺作用，堅持每個工作日推送合規(guī)警語，從思想認(rèn)識、行為管理、依法經(jīng)營、風(fēng)險防范等方面全方位進(jìn)行合規(guī)文化宣導(dǎo)。建立OA工作平臺“合規(guī)文化苑”專欄，每周推送違規(guī)案例解析，深刻剖析違法違規(guī)典型案件產(chǎn)生的原因及危害。每周通過企業(yè)微信工作平臺下發(fā)一期道德講堂，通過對道德模范先進(jìn)事跡的學(xué)習(xí)和宣傳，大力培育和踐行社會主義核心價值觀，凝聚起崇德向善的強(qiáng)大力量。每月開展制度解讀，由條線部門業(yè)務(wù)骨干領(lǐng)學(xué)制度，解讀業(yè)務(wù)操作流程、要點(diǎn)、風(fēng)險點(diǎn)，確保新業(yè)務(wù)、新要求執(zhí)行到位。每季度下發(fā)制度學(xué)習(xí)清單，并將其納入每月合規(guī)考試范疇，為全員學(xué)習(xí)找重點(diǎn)，引導(dǎo)全員主動學(xué)習(xí)，進(jìn)一步增強(qiáng)合規(guī)意識。

強(qiáng)化員工排查，筑牢風(fēng)險管控防線。印發(fā)《員工異常行為排查實(shí)施方案》，堅持日常監(jiān)督排查常態(tài)化、預(yù)警監(jiān)測動態(tài)化和專項(xiàng)檢查正常化，建立健全員工行為管理體系，突出關(guān)鍵崗位的監(jiān)督管理，確保職責(zé)落實(shí)到位，權(quán)力行使規(guī)范。對存在傾向性、苗頭性問題的員工及時約談、提醒。嚴(yán)格落實(shí)省聯(lián)社案件專項(xiàng)整治工作部署，圍繞排查要求，組織開展員工經(jīng)商辦企業(yè)、員工征信、員工涉訴等專項(xiàng)排查，摸排風(fēng)險隱患。今年以來共審核征信報告1092份，認(rèn)真排查全行開展經(jīng)商辦企業(yè)及投資任職情況、涉訴被執(zhí)行情況，確保及時發(fā)現(xiàn)違規(guī)線索，切實(shí)做到“早發(fā)現(xiàn)、早干預(yù)、早處置”。對接公安、紀(jì)檢部門排查員工涉案信息，利用“電子營業(yè)執(zhí)照”小程序、企查查等第三方平臺，全面了解員工違法、違紀(jì)、經(jīng)商辦企業(yè)等信息，及時發(fā)現(xiàn)問題，有效防范風(fēng)險。建立員工合規(guī)檔案、五色卡管理，上線核查分類功能，實(shí)現(xiàn)員工預(yù)警監(jiān)測與可疑名單臺賬、違規(guī)事件聯(lián)動，有效防范風(fēng)險、整治屢查屢犯。（倪美丹）