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今年以來，泗洪農商銀行牢固樹立“支付為民”理念，以“機制建設、風險防控、宣傳推廣”為切入點，深入推進涉詐“資金鏈”治理，堅決防范遏制電信網絡詐騙等違法犯罪，維護好人民群眾財產安全。

強化機制建設，落實長效管理。泗洪農商銀行高度重視涉詐“資金鏈”治理，將其作為運營重點工作常抓不懈，建立由運營管理部、法律合規部、辦公室等相關部門共同參與的工作機制，合力推動“資金鏈”治理工作向縱深發展。今年以來，多次召開涉詐治理專題會議，細致部署反詐工作，并組織電信網絡防范培訓班，提升工作人員反詐業務水平。制定了《打擊防范電信網絡詐騙宣傳活動實施方案》《存量賬戶排查方案》等工作方案，明確工作要求，細化責任分工，確保治理工作走深走實。

強化風險管控，筑牢反詐防線。為落實監管部門關于做好銀行賬戶分類分級工作的要求，該行堅持以客戶為中心、以服務為導向、以風控為基礎，修訂完善《賬戶分類分級管理辦法》，在保障正常客戶業務需求的情況下，最大限度降低賬戶涉案風險。通過多種舉措對交易異常賬戶開展風險排查，主動聯系客戶核實身份背景、資料來源、資金用途，對于不配合或與其實際資金需求不匹配的，及時重新調整。安排專人每日通過“警銀通”系統接收潛在受害人客戶信息，通過證件號碼查詢在本行開立的賬戶，并對賬戶采取控制措施；要求網點人員在辦理開戶前查詢客戶是否為“潛在受害人”，發現異常情況立即上報反詐中心。

強化宣傳推廣，提升治理質效。泗洪農商銀行充分發揮“網點多、服務廣”的優勢，依托廳堂主陣地開展常態化宣傳。在全行36家營業網點電子顯示屏24小時滾動播放防范電信網絡詐騙標語，營造全民參與反詐的良好氛圍。開展廳堂微沙龍，向等候辦理業務的客戶宣傳出租出借出售銀行卡的危害，以及應承擔的法律責任。組織開展進社區、進學校、進工廠、進工地、進農貿市場，入鄉村、入集市、入車站、入碼頭宣傳活動，特別針對老年人、農村居民、進城務工人員、學生群體、殘障人士等群體開展上門宣傳，普及所需的反詐知識。今年以來，開展各類宣傳活動50余場，惠及群眾8000余人。（朱慶澤）