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為深入推進防范電信網絡詐騙和跨境賭博，近日，阜寧農商銀行聯合公安部門，開展“警銀聯動，轉守為攻”活動，打響涉案賬戶壓降攻堅戰。

一是擰緊新開賬戶審核閥。對所有銀行卡新開或社保卡激活業務，確保做到“警銀通”平臺登記100%。對系統未提示異常客戶，做好盡調工作，深入了解客戶開戶的真正意圖，對于關注類和審慎類客戶，嚴格開通非柜面業務，并推行持續回訪機制，及時發現異常并有效管控。

二是織密存量賬戶風控網。嚴格執行賬戶分類分級管理，落實專人根據公安部門提供的涉案賬戶特征，不斷迭代優化數據模型，根據涉案賬戶“卡號雙賣”特征，配合公安偵查技術完成存量數據排查，并按戶籍分發至所屬鎮區開展深度后續排查，確保存量賬戶排查的“清倉見底”。

三是擦亮賬戶保護宣傳欄。進一步提高反詐宣傳的權威性，由縣公安局配合發布防范電信詐騙的警方提示，落實該行全員轉發。同時，線下組織網點人員加大對涉案賬戶高發的重點區域宣傳工作，做到高風險客群聚集在哪里，農商行反詐宣傳就開展到哪里。

四是重敲涉詐涉案懲戒錘。與縣公安局協同配合，采取金融懲戒與治安處罰雙管齊下的嚴管方式，由縣公安局對出售、出租、出借銀行卡人員實施頂格處罰。該行宣傳車配合阜寧公安鐵騎，使用高音喇叭對銀行卡買賣嫌疑人所在村居進行案情通告和反詐宣傳，形成懲處震懾，全力營造“不敢詐、不想詐、不能詐、不被詐”的濃厚氛圍。

下一步，阜寧農商銀行將持續深入分析電信網絡詐騙新形勢及風險特征，細化盡職調查流程，優化風險預警機制，加強賬戶分級分類管理，強化宣傳與培訓力度，有效遏制涉案賬戶頻發的高發態勢，全力以赴打好防范電信網絡詐騙攻堅戰。（薛東舟）