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為有效防范案件風(fēng)險，強(qiáng)化異常行為管理，今年以來，金湖農(nóng)商銀行聚焦監(jiān)管意見、審慎會談要求的重點(diǎn)工作，扎實(shí)推進(jìn)員工異常行為排查工作，把風(fēng)險扼殺在搖籃里。

認(rèn)清形勢，高度警醒，壓緊壓實(shí)責(zé)任。通過簽訂案防責(zé)任書、合規(guī)承諾書、轉(zhuǎn)授權(quán)書等內(nèi)控措施，一級管好一級，一級對一級負(fù)責(zé)，從上自下建立案防自律和監(jiān)督責(zé)任機(jī)制，切實(shí)做到案件防控人人有責(zé)。4月，銀監(jiān)部門發(fā)起不法貸款中介專項治理行動，全行迅速行動，擬定“抵制不法中介承諾書”，在全行范圍內(nèi)簽訂，號召全員承諾“不參與介紹、發(fā)放不法中介貸款和票據(jù)、不得收受中介贈與的任何現(xiàn)金、有價證券等”。

精心謀劃，突出重點(diǎn)，摸清風(fēng)險底數(shù)。開展員工行為排查，制定《2023年員工行為排查工作方案》，排查全行在編員工和外包人員，將經(jīng)商辦企業(yè)、大額負(fù)債、司法訴訟、異常消費(fèi)、異常交易作為重點(diǎn)排查內(nèi)容。排查方式多樣，包括但不限于異常行為排查、征信報告排查、外部信息排查、客戶回訪、員工信用卡排查、員工家訪、四項制度執(zhí)行排查、員工賬戶監(jiān)測排查、現(xiàn)場突擊排查、誠信舉報等。多個部門聯(lián)動發(fā)力，信息共享，切實(shí)摸清員工行為風(fēng)險底數(shù)。

警鐘長鳴，常抓不懈，筑牢案防底線。開展多層次、多維度員工警示教育，充分發(fā)揮警示震懾作用，增強(qiáng)員工合規(guī)意識。組織召開2023年合規(guī)案防警示教育大會，通報2022年度全行各類檢查審計發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控合規(guī)管理問題，警醒廣大干部員工自覺劃出思想紅線、明確行為界線、嚴(yán)守合規(guī)底線。組織觀看案件警示教育片，引導(dǎo)全行干部員工深刻認(rèn)識到合規(guī)案防工作的重要性和必要性，做到防微杜漸、警鐘長鳴，不斷深化、細(xì)化合規(guī)案防機(jī)制建設(shè)，抓細(xì)、抓實(shí)合規(guī)案防管理舉措，夯實(shí)內(nèi)控合規(guī)基礎(chǔ)，提升案件風(fēng)險管控能力。（李加琳 欣宇生）